Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA w Kole, ul. Toruńska 200, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000043329, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu zawiadamia, że na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §18 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych SA w Kole , na dzień 23 maja 2025 r. godz. 1300 w Lokalu Biesiadnym EMRIX Ryszard Rejniak, Osiek Wielki 133, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia,
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolność
do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za
okres 01.01.2024r. do 31.12.2024r.,
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.,
8. Wybór Rady Nadzorczej na następną kadencję,
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
a/ przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki , bilansu oraz rachunku zysku i strat za okres 01.01.2024r. do
31.12.2024r.,
b/ podziału zysku za okres od dnia 01.01.2024r. do 31.12.2024r.,
c/ skwitowania Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków,
d/ zatwierdzenie sprawozdania i skwitowanie Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków,
e/ wyboru Rady Nadzorczej na następną kadencję
f/ wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej,
10. Zakończenie obrad.
Z A R Z Ą D